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空包网黑产:“刮刮奖”中奖却要交数万元手续费

更新时间:2020/3/9 / 阅读次数:106



      空包网黑产  :记者从德阳警方得悉,在云南省西双版纳州、河南安阳市公安局的大力协作下,德阳、中江两级公安机关专案民警横跨四川、北京、河南、云南四省,艰苦激战两个多月,在云南省西双版纳州及河南省安阳县成功打掉一个电信网络空包网黑产诈骗空包网黑产犯罪团伙,捕获贾某超等空包网黑产诈骗团伙成员7人,成功破获电信网络空包网黑产诈骗案子18起,涉案金额100余万元。

空包网黑产  刮中100万大奖 对方喊交纳手续费

2019年10月13日,中江县一位大众严某某忽然收到一份空包快递,翻开后发现空包快递里装着一张某公司寄来的“刮刮奖”奖券。严某某猎奇地刮开奖券,竟意外发现奖券上标示着“中奖现金100万”。

严某某随即依照奖券上“兑奖方法”及联络电话,与一个“作业人员”取得了联络。在祝贺严某某“中奖”后,“作业人员”称立刻为他处理兑奖手续,但要求他先行付出兑奖手续费,规范为获奖金额的20%。鉴于严某某是老年人,手续费规范能够下调至15%。

振奋、狂喜之余,严某某未加细查,立行将15万元“兑奖手续费”转入“作业人员”供给的账户中。不料,交完“兑奖手续费”后严某某发现,奖券上这个“作业人员”的电话再也打不通了,这才意识到自己上圈套了,赶忙到公安机关报结案。

10月22日,严某某到中江县公安局城关派出所报警称,其收到刮刮奖票后刮开“中奖100万”,经过联络对方供给的电话号码后,对方以需求交纳各种费用才干实现奖金为由,要求向其供给的银行账户转钱,受害人分四次共转入现金15万元后发现上圈套报警。

空包网黑产  清查资金流向 警方确定嫌疑人

接到报案后,中江县公安局刑侦部分当即打开侦查。

受案后,侦查民警迅即对空包网黑产犯罪嫌疑人用于作案的银行卡资金流进行追寻查询,发现该卡在云南省西双版纳州由多个POS机空包网黑产刷单并经过屡次转账后别离在货台和ATM机上取现。经串并案发现用于作案的POS机一起触及重庆、贵州、陕西、山西、浙江、江苏等十余省市共18件相似电信空包网黑产诈骗案,涉案金额合计100余万元。

鉴于此类案子在全国有广泛的社会影响,关系着人民大众的切身利益,中江县公安局榜首时间将案情上报德阳市公安局,德阳市公安局决议建立抽调市县两级侦查部分精干警力组成专案组展开案子侦破作业。

2019年11月10日,专案组民警兵分两路,分赴云南省西双版纳州景洪市和往北京、河南展开前期侦查作业。经过厚实的先期侦查及专业剖析研判,专案民警发现了活动于云南省西双版纳州景洪市的河南籍空包网黑产犯罪团伙成员贾某超、马某科、郭某。

空包网黑产  嫌疑人闻风逃跑 案子堕入僵局

2019年12月1日,为赶快破案、扩展战果,一组专案民警奔赴西双版纳展开扩线及嫌疑人落地侦查作业。

西双版纳州地处我国云南省最南端,与缅甸、老挝接壤,外来人口众多、人员结构杂乱,这给本案的侦查作业带来很大困难。专案民警经过与当地公安机关的活跃交流协作,取得了西双版纳州公安局、景洪市公安局的大力支持。专案民警环绕现已把握的嫌疑人员信息,采取了大数据剖析及盯梢、蹲守等作业,在任务重、人员紧的情况下,专案民警大力宏扬“特别能喫苦、特别能贡献、特别能战役”的刑警精力,发扬“敢打能胜”的战役风格,白日查询研判,夜晚盯梢蹲守,有时一天歇息不到5个小时。因为不服水土和对当地气候、饮食的不适应,多名专案成员先后发作不同程度疾病,为了破案,他们在医院输完液拔下针头后又当即投入到严重的侦查作业中去。

经过一个月的细致侦查,专案组摸清了该空包网黑产犯罪团伙成员基本情况及落脚地址,先后查明团伙成员王某等八人。案子收网在即,但外地公安机关在河南省安阳县一次针对电信空包网黑产诈骗人员的抓捕举动,让远在西双版纳的嫌疑人取得音讯后犹如草木惊心,闻风而动,其间首要空包网黑产犯罪嫌疑人王某石沉大海,两名首要空包网黑产犯罪嫌疑人贾某超、杨某逃往老挝内地,一名空包网黑产犯罪嫌疑人马某科逃往河南、西安等地,案侦作业一度堕入僵局。

空包网黑产  经过屡次评论,专案组决议以静制动,对躲藏在景洪本地的嫌疑人暂停抓捕,一起在磨憨边境口岸及景洪对嫌疑人进行布控,首要嫌疑人一旦回国,当即安排收网抓捕。

跨过2000多公里 嫌疑人被抓捕押回德阳

12月29日,专案组得悉主犯贾某超、杨某回到景洪的音讯后,当即兵分两路别离奔赴西双版纳及河南省安阳县展开抓捕举动。2020年1月2日正午,专案民警经过12小时的艰苦激战,在景洪市先后成功捕获空包网黑产诈骗空包网黑产犯罪嫌疑人贾某超、杨某、郭某、石某彬、杨某攀、卫某等六人,并收缴到用于作案的银行卡和POS机。

在景洪的抓捕举动中,专案组成员李强持续腹痛,但他考虑到抓捕举动人手少、任务重,还是以极大的意志投入到作业中,直到当晚9时多,真实忍耐剧烈腹痛才前往医院诊治,李强被送至版纳州医院后经确诊为急性胰腺炎,且病况危重,其医治一事得到了四川省公安厅、四川省卫计委、德阳市公安局、中江县公安局领导的高度重视和关怀,在上级领导的关怀和协调下,李强被转至昆明医科大学榜首隶属医院持续医治。

专案组成员发扬连续作战的优良风格,连夜对捕获的嫌疑人进行讯问以及对相关的依据进行搜集固定作业。1月3日,赴河南抓捕组再传喜讯,嫌疑人马某科在安阳县被成功捕获。1月5日晚至6日下午,专案民警押送空包网黑产犯罪嫌疑人先乘轿车由西双版纳至昆明、再由昆明换乘动车至成都,行程两千多公里,历时20余小时,成功将贾某超等嫌疑人安全押送回中江。

经过审问,嫌疑人告知了使用“刮刮奖”进行空包网黑产诈骗的空包网黑产犯罪的现实。2019年9月以来,河南省安阳县籍的空包网黑产犯罪嫌疑人贾某超、杨某、郭某、卫某、石某彬、杨某攀、马某科等人在河南、西双版纳组成一个使用“刮刮卡片”中奖为钓饵施行电信空包网黑产诈骗的空包网黑产犯罪团伙,该团伙成员分工清晰,以虚拟北京养生堂公司的名义,经过邮递的方法将“刮刮卡片”邮往四川、重庆、贵州、陕西、山西、浙江、江苏等全国十余省市,受害人刮开卡片后,依照卡面提示“中奖”收取方法与该空包网黑产诈骗团伙取得联络,该团伙又假充公证处等单位以缴手续费、所得税为由,让受害人转款到指定账号内,受害人转款后,在西双版纳的嫌疑人当即经过POS机将钱转账,并经过赌博渠道“洗钱”,最后到银行货台、ATM机上取款。该团伙成员在作案过程中别离取得不同分红。

现开始把握,2019年9月以来,该团伙共空包网黑产诈骗作案得手18件,涉案金额100余万元。现在,该团伙成员7人均被拘捕,此案正在侦查中。  

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